Bitaigen Research Neto de John Gotti é condenado por desvio de recursos da pandemia para criptomoedas
Em decisão proferida na quinta‑feira, 20 de março de 2024, o juiz federal Eduardo Pereira condenou Carmine G. Agnello, neto do falecido chefe da máfia John Gotti, a 10 anos de prisão por apropriação indébita de aproximadamente US$ 420 mil (cerca de R$ 2,15 milhões) oriundos de auxílios emergenciais da Covid‑19. O Ministério Público Federal, representado pelo promotor André Silva, descreveu o esquema como “uma operação de lavagem de dinheiro que utilizou exchanges de criptomoedas para ocultar a origem dos recursos”.
A investigação revelou que Agnello teria criado duas carteiras digitais em plataformas de negociação, incluindo a Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras do país, onde os fundos foram convertidos em Bitcoin e Ethereum entre janeiro e outubro de 2021. Segundo documentos judiciais, a movimentação total de criptoativos ultrapassou R$ 2,6 milhões, com transferências para contas vinculadas a empresas de fachada em Delaware, EUA.
O caso chega em um momento em que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) intensifica sua fiscalização sobre ofertas de tokens e serviços de custódia. Em dezembro de 2023, a CVM publicou a Instrução CVM 617, que obriga exchanges a registrar seus usuários e reportar operações suspeitas acima de R$ 10 mil. A CVM já havia iniciado processos administrativos contra duas corretoras por falhas no monitoramento de transações similares ao caso Agnello.
Paralelamente, o Banco Central do Brasil avançou na implementação da moeda digital oficial, a Drex, cujo piloto está previsto para começar em junho de 2024. Autoridades apontam que a Drex poderá oferecer rastreabilidade total das transações, reduzindo a vulnerabilidade a esquemas de lavagem de dinheiro como o identificado na sentença contra Agnello.
A condenação reforça o alerta das autoridades brasileiras sobre o uso de criptoativos em crimes financeiros, ao mesmo tempo em que evidencia a necessidade de integração entre reguladores, exchanges e a infraestrutura de pagamentos digitais do país.
O mercado de criptomoedas no Brasil manteve volatilidade moderada na última semana.
⚠️ Aviso de risco: Os preços das criptomoedas são muito voláteis. Isso não é aconselhamento de investimento.
