Bitaigen Research 这些 años ¿qué exchanges de criptomonedas han cerrado?
Desde 2012 hasta 2026, múltiples exchanges de criptomonedas han cerrado sucesivamente debido al desvío de fondos, crisis de liquidez, sanciones regulatorias o ataques de hackers.
A continuación, se enumeran por año las principales plataformas que cerraron y se analizan brevemente los factores clave que llevaron a su fracaso.
Hemos recopilado casos de cierre de exchanges entre 2012 y 2026, analizando desvío de fondos, crisis de liquidez, impactos regulatorios y ataques de hackers como factores centrales. Mediante una sistematización de las rutas de fracaso, ayudamos al lector a identificar riesgos potenciales y a mejorar la conciencia preventiva. En próximos artículos compararemos plataformas no custodiales y descentralizadas. Para profundizar en lecciones del sector y puntos de prevención, siga leyendo.
¿Por qué fallan los exchanges de criptomonedas?
Los factores centrales que provocan el cierre de un exchange son:
- Falta de transparencia: Información financiera no pública, ocultamiento de pérdidas o sobrevaloración de activos, lo que genera pánico y retiros masivos.
- Crisis de liquidez: Uso excesivo de apalancamiento, gestión de riesgos deficiente o mercados en baja que rompen la cadena de fondos, obligando a suspender retiros.
- Conductas fraudulentas: Fundadores que desvían activos de usuarios o manipulan el mercado para obtener ganancias, configurando un fraude total.
- Ataques de hackers: Vulnerabilidades de seguridad que permiten a criminales robar grandes cantidades de activos digitales.
- Cambios en el entorno regulatorio: Normas poco claras o una mayor rigidez regulatoria; la falta de adaptación o cumplimiento puede resultar en multas o cierres forzados.
- Efecto contagio: Como el colapso de FTX, que desencadenó reacciones en cadena, provocando corridas y tensiones de liquidez en otras plataformas.
¿Cuáles son los exchanges de criptomonedas más seguros?
Las plataformas no custodiales y los exchanges descentralizados (DEX) son considerados opciones más seguras.
- Plataformas no custodiales (ej. Hodl Hodl, Peach Bitcoin, Relai, Bull Bitcoin) no guardan los activos del usuario; las operaciones se realizan mediante wallets auto‑custodiadas, lo que brinda mayor control sobre el riesgo.
- Exchanges descentralizados eliminan el punto único de falla mediante el emparejamiento peer‑to‑peer; aunque la experiencia para principiantes es menor, su resiliencia frente a cierres o fallas del servidor es superior.
¿Cuántos exchanges de criptomonedas han cerrado?
Debido a la rápida evolución del sector y a que algunas plataformas desaparecen sin explicar sus motivos, no es posible ofrecer una cifra exacta. Sin embargo, varios estudios indican:
- Aproximadamente 42 % de los exchanges que cerraron lo hicieron sin ofrecer ninguna explicación pública, desapareciendo de forma abrupta.
- Cerca del 9 % de los casos confirmados resultaron ser estafas desde su inicio.
Estos datos subrayan la importancia de realizar una diligencia debida al seleccionar una plataforma de intercambio.
A continuación, se presenta una lista basada en reportes públicos, organizada por año, de los exchanges confirmados como cerrados. Tenga en cuenta que la lista puede no ser exhaustiva dada la dinámica del mercado.
Exchanges de criptomonedas cerrados en 2024
BitForex
En febrero de 2024, el exchange BitForex, con sede en Hong Kong, se interrumpió de forma repentina; tanto el sitio web como el cliente de trading dejaron de estar operativos. Aunque no se anunció un cierre formal, se estima que alrededor de 57 000 000 USD (≈ 1 026 000 000 MXN, ≈ 228 000 000 000 COP, ≈ 57 000 000 000 ARS) fueron retirados en masa antes de la interrupción, generando sospechas de posible fraude. Las autoridades regulatorias de Hong Kong exigieron que plataformas sin licencia cerraran antes del 31 de mayo de 2024, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro de BitForex.
Exchanges de criptomonedas cerrados en 2023
| Exchange | Evento clave |
|---|---|
| **Bittrex** | En mayo 2023 solicitó bancarrota tras ser acusada por la SEC de EE. UU. de operar como exchange de valores sin registro; el 30 de abril suspendió sus operaciones en EE. UU. y el 4 de dicembre cerró globalmente. |
| **Bitzlato** | Cesó operaciones en 2023; su ex‑CEO Anatoly Legkodymov se declaró culpable de actividades ilícitas y aceptó cerrar la plataforma, confiscándose aproximadamente **23 000 000 USD** (≈ 414 000 000 MXN, ≈ 92 000 000 000 COP, ≈ 23 000 000 000 ARS) en criptoactivos. |
| **Rock Trading** | Con sede en Malta, detuvo sus servicios en febrero 2023 por insuficiente liquidez; el tribunal ordenó una liquidación forzosa y congeló todos los fondos de los clientes. |
| **BKEX** | El 29 de mayo se vio obligado a suspender retiros por sospechas de lavado de dinero y a colaborar con investigaciones policiales; su sitio web quedó inaccesible. |
| **Patricia** | La plataforma nigeriana empezó a bloquear retiros en mayo; los activos de los usuarios fueron convertidos obligatoriamente a un token llamado PTK, sin ofrecer un mecanismo claro para su recuperación. |
| **Genesis Global Trading** | En enero 2023 presentó una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11, afectada por el colapso del mercado en 2022 y el impacto de FTX; se le atribuyó una gestión de riesgos insuficiente. |
Exchanges de criptomonedas cerrados en 2022
- FTX: Fue uno de los gigantes del sector; entregó aproximadamente 10 000 000 000 USD (≈ 180 000 000 000 MXN, ≈ 40 000 000 000 000 COP, ≈ 10 000 000 000 000 ARS) de los depósitos de clientes a su filial Alameda Research, lo que desencadenó una bancarrota con más de 1 000 000 000 USD (≈ 18 000 000 000 MXN, ≈ 4 000 000 000 000 COP, ≈ 1 000 000 000 000 ARS) de activos desaparecidos. |
- BlockFi: Planeaba ser adquirido por FTX por alrededor de 240 000 000 USD (≈ 4 320 000 000 MXN, ≈ 960 000 000 000 COP, ≈ 240 000 000 000 ARS); tras la quiebra de FTX, congeló todos los retiros en noviembre 2022. |
- Liquid Global: A causa del efecto dominó de la caída de FTX, suspendió depósitos, retiros y operaciones en noviembre 2022. |
- CoinFLEX: En junio 2022 impuso restricciones de retiro por una crisis financiera; a finales de 2023 fue demandada y anunció su cierre definitivo en octubre. |
- Celsius Network: Tras prestar aproximadamente **8 000 000
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