Bitaigen Research Nós, da equipe editorial da Bitaigen, compilamos informações chave sobre a Bitfinex: local de registro, escala da plataforma e conformidade. O artigo ajudará você a avaliar rapidamente a segurança e os requisitos de uso da exchange, entender seu posicionamento no mercado global, e vale a leitura para uma escolha mais informada.
Bitfinex está registrada em Hong Kong, sendo uma exchange de criptoativos tradicional com sede em Hong Kong. A plataforma possui forte capacidade financeira e uma ampla variedade de moedas, porém o requisito para abrir conta é relativamente alto.
Em que país está a Bitfinex?
Bitfinex (popularmente chamada de “Grande B”) é uma exchange veterana fundada em 2012, com registro em Hong Kong. Atualmente a plataforma suporta 132 criptomoedas, oferece 350 pares de negociação e dispõe de aproximadamente 70 bilhões de reais em capital (cerca de US$10 milhões). No ranking global, ocupa a posição 7.
- Ativação de alto nível: a conta precisa possuir US$10 000 (≈ R$55 000) em valor de mercado antes de habilitar a função de negociação, o que representa um patamar elevado no setor.
- História dos acionistas: o fundador Zhao Dong tem notoriedade no meio cripto, e a plataforma mantém forte vínculo com a principal stablecoin USDT, emitida pela empresa Tether.
A Bitfinex é uma plataforma regulamentada?
Bitfinex está entre as exchanges de ativos digitais com maior longevidade no mundo, suportando moedas como Ethereum, Bitcoin, Litecoin e Ethereum Classic, com volume diário médio de cerca de 30 bilhões de reais. Contudo, a história da plataforma inclui episódios de segurança e conformidade:
- Roubo em 2016: aproximadamente 120 mil bitcoins foram subtraídos por hackers.
- Congelamento de ativos: até o final de 2018, US$850 milhões (≈ R$4,68 bilhões) mantidos pela iFinex/Bitfinex em parceria com a Global Trading Solution foram congelados por tribunais de Portugal, Polônia e Estados Unidos sob suspeita de lavagem de dinheiro.
De modo geral, a Bitfinex continua sendo uma exchange reconhecida, com equipes distribuídas entre Hong Kong e Estados Unidos, tendo mantido por muito tempo o maior volume de negociações. Entretanto, com o crescimento das três maiores exchanges nacionais (OKEx, Binance e Huobi), sua participação de mercado tem diminuído.
Características principais
| Nº | Característica | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | **Verificação complexa** | O processo de KYC é detalhado, mas, concluído, eleva consideravelmente o valor da conta. |
| 2 | **Patamar de capital** | É necessário possuir **US$10 000** (≈ R$55 000) em ativos para ativar a negociação. |
| 3 | **Múltiplos modos de negociação** | Inclui **exchange** (troca de moedas), **margin** (negociação com margem) e **funding** (empréstimo para obtenção de juros). |
| 4 | **Ligação com a Tether** | Operada em conjunto com a **Tether** (empresa mãe iFinex); a USDT é a stablecoin emitida por ela, lastreada em dólar. |
| 5 | **Risco de litígio** | A Tether recentemente reconheceu que apenas **74 %** das reservas estão em dólares, sendo acusada de colaborar com a Bitfinex para influenciar a volatilidade do mercado. |
Regulação e riscos
- Pressão regulatória: o Escritório do Procurador‑Geral de Nova York já abriu investigações contra a Tether e a Bitfinex, focando em transparência de ativos e origem dos fundos.
- Riscos potenciais: embora a plataforma tenha vantagens em número de usuários, volume de transações e mecanismos inovadores, o congelamento de ativos devido a problemas com parceiros de pagamento e as disputas judiciais em curso exigem avaliação cautelosa por parte dos investidores.
Estas são as informações sobre a nacionalidade e o panorama da exchange Bitfinex. Para mais materiais de download sobre a Bitfinex, acompanhe os outros artigos da Bitaigen (比特根).
Localização e conformidade para usuários brasileiros
- Pagamentos: PIX (instantâneo 24 h), TED, em moeda BRL.
- KYC: documentos CPF + RG ou CNH são aceitos.
- Impostos: ganhos mensais acima de R$35 000 devem ser declarados à Receita Federal, com alíquota entre 15 % e 22,5 %.
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